Ozforex الاكتتاب العام

شركاء التكنولوجيا المالية - بنك الاستثمار الوحيد يركز حصرا على التكنولوجيا المالية حول فت الشركاء شركاء التكنولوجيا المالية لب و فتب للأوراق المالية ش. م.م (فت بارتنرز) هي الشركة المصرفية الاستثمارية الوحيدة التي تركز حصرا على قطاع التكنولوجيا المالية. نحن نحدد القطاع بشكل عام باعتباره التقارب الديناميكي للحلول القائمة على التكنولوجيا والخدمات المالية. وقد تم مؤخرا الاعتراف فت شركاء باسم صانع السنة والشركة المصرفية الاستثمارية للعام من قبل مستشار مامبا. تأسست الشركة من قبل ستيف ماكلولين، الشريك الإداري، الذي كان سابقا مصرفي استثمار كبير في مجموعة جولدمان ساكس أمب المحدودة للتكنولوجيا المالية ومجموعة المؤسسات المالية في نيويورك وسان فرانسيسكو. مؤسس الشركات وكبار المصرفيين هم من كبار المصرفيين الاستثمار ذوي الخبرة سابقا مع التكنولوجيا المالية، مامبا والمجموعات المصرفية الاستثمارية من جولدمان ساكس أمبير شركة في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن ولوس انجليس. العملاء يريدون ويستحقون الأفضل في الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة، ومعرفة الصناعة والعلاقات والخبرة على مستوى عال. في قطاع التكنولوجيا المالية المعقدة، ونحن نعتقد أن أي شركة أخرى تقدم مجموعة أعلى من المهارات والخبرات والمشورة المهمة المشورة لكبار المديرين التنفيذيين وصناع القرار في الصناعة. عندما كنت ترغب في استكشاف إمكانات شركتك الكاملة، والنظر في فت شركاء مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية الاستراتيجية والمالية. مع سنوات من الخبرة في المعاملات على بعض من أكبر المعاملات في التاريخ، ونحن نقدم نهجا فريدا لشركتك لزيادة القيمة للمساهمين الخاص بك. الصفقات المميزة معاملات مختارة مختارة عمليات تمويل مختارة معاملات مختارة أسواق رأس المال معاملات إضافية أبرز المعاملات إعلانات مختارة فت بارتنرز تقدم المشورة ل ردم على C129،000،000 بيعها إلى شركة ديلوكس المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة بشأن إنفستيدج عن تمويلها للديون مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز فوندر أند سيو إجابة 3 أسئلة مع فينتيكنوس المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز ستيف ماكلولين أون ديبث لا تتسوق مع هافينغتون بوست مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة الكاردينال كومرس على بيعها الاستراتيجي إلى فيزا مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة سكوار تريد على 1،400،000،000 بيع إلى الستاتي مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لحليفتها في بوييلد مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح ريسكاليز على تمويلها بمبلغ 20،000،000 بقيادة فيتف كابيتال المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز المؤسس والرئيس التنفيذي للحضور على لوحة فينتيش الرئيسية في 2017 سكسو مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز ينشر كومبريهنزيف إنسورتيش ريبورت مور إنفو راكو فت بارتنرز تقدم المشورة إلى ناف بقيمة 25،000،000 تمويل أقلية بقيادة إكسفيريان مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة غرينسكي على استثماراتها البالغة 50،000،000 من حقوق الملكية مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ل "أكسيال" في جولة تمويلية بقيمة 14،000،000 المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة توش كومرس على مبيعاتها البالغة 215،000،000 إلى نوانس كومونيكاتيونس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح إنزيرفيو في بيعه إلى سوليرا مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز هيرز 18 يار فينتيش بانكينغ المخضرم ستيفن ستوت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز ستيف ماكلولين في بودكاست حول مستقبل إدارة الثروات المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز أدفيسس أوبتيمال بلو أون ذي سيل تو غر معلومات إضافية راكو فت الشركاء المؤسسون والرئيس التنفيذي ستيف ماكلولين لتقديم المشاركة الرئيسية في مؤتمر إنفيست في مدينة نيويورك مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء نشر إدارة الثروات الرقمية التفصيلية روبو أدفيسور ريبورت مور إنفو راكو فت بارتنرز أدفيسيس كشافت أون إيتس الاستثمار في هاربورتوش المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز أدفيسس ريميتلي أون إيتس 38،500،000 سيريز C فينانسينغ مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يفوز 2016 شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية للعام و الحدود الحدودية ما صفقة العام الجوائز مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء يفوز عبر الحدود ما صفقة العام لبيع العملات مباشرة إلى كورسير كابيتال أند بالامون كابيتال بارتنرز مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء المؤسسون والرئيس التنفيذي لشركة ليد فينتيش لوحة الاستثمار دورة الحياة في Money2020 يوروب فت بارتنرز تقدم المشورة ل ترافيليكس على بيعها من ترافيليكس العملة حدد إلى الأزرق العالمي ل A65،000،000 مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح كاردكونكت على (فنتك) المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ألفاسنس على تمويلها 33،000،000 المزيد راكو فت الشركاء مؤسس ستيف مكلولين في المرتبة 1 مصرفي فينتيش من قبل المعلومات مزيد من المعلومات راكو فت شركاء المشورة بنسكو الثقة في بيعها 104،000،000 إلى بنك أوبوس المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة توليا على تمويلها بقيمة 46،000،000 جنيه مصري بقيادة زوك المزيد من المعلومات راكو F T بارتنرز تنصح ببطاقات الهدايا في 120،000،000 بيعها إلى شبكة بلاسخهوك المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شركة هيرتلاند بإعلانها عن 4،500،000،000 بيع إلى جلوبال بايمنتس المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ولتر كابيتال في 9،000،000 سيريز B فينانسينغ مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز أواردد 2015 إنفستمنت بانكينغ دياغنو أوف المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ل إرنست على 75،000،000 تمويل أقلية لها راكو فت بارتنرز المؤسس والرئيس التنفيذي حاز على تصنيف 4 على المؤسسات المؤسسية فينتيش فينانس 35 مور إنفو راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لماركيتا على 25،000،000 سيريز C تمويل أكثر إنفورماتيون راكو فت بارتنرز تنصح إنسوريون بتمويلها بقيمة 31،000،000 جنيه استرليني بقيادة أوك هفت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة بشأن بنيسانس على بيعها 80،000،000 إلى ويكس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة للكمباد على مبلغ 135،000،000 تمويل أقلية راكو فت بارتنرز تنصح بيلغوارد على بيعها للازدهار مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز ينصح أفيدكسشانج جرا المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح بلاكروك في الحصول على فيوتشرادفيسور مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنشر تقرير مفصل فينتيش للبحوث حول أمن المعاملات والاحتيال أمب أوثنتيكاتيون مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح بعملات مباشرة على 310،000،000 بيعها إلى بالامون كابيتال بارتنرز و كورسير كابيتال المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح غرينسكي في 300،000،000 استثمار أقلية لها راكو فت بارتنرز تعلن عن دورها كرائد 2015 لرعاية النقود 2020 فت بارتنرز تستضيف الرئيس التنفيذي الحصري فينتيش ديسروبتيرز حدث في سان فرانسيسكو مع قادة عالميين عبر التكنولوجيا المالية فت بارتنرز فوندر كوتد إن دوجونيس ميزة في فينتيش ما النشاط المزيد من المعلومات راكو فت شركاء تقدم سوفتغات سيستمز في بيعها إلى تيو نيتوركس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح مغرور على تمويلها 35،000،000 المزيد راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ل كروم ريفر تكنولوجيز على تمويلها 100،000،000 بقيادة غريت هيل بارتنرز مور في فو راكو فوت بارتنرز تقدم المشورة إلى أزيمو على استثماراتها 20،000،000 بقيادة ضفدع كابيتال مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح فيدزاي على 17،500،000 سلسلة B جولة من أوك هفت، مشاريع الياقوت ومشاريع إسبيريتو مزيد من المعلومات راكو فت شركاء المشورة أفيدكسشانج في الاستحواذ الاستراتيجي من سترونغروم أكثر إنفورماتيون راكو فت بارتنرز تنصح شركة ويف المحاسبة عن تمويلها 10،000،000 بقيادة كرف و سوسيالكابيتال و أوميرس فينتوريس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح بروز على التمويل 10،000،000 مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز نشر تقرير البحوث الشامل تغطية الابتكارات في أسواق رأس المال التكنولوجيا مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقديم المشورة ريواردز نو في بيعها إلى أوجيو مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة ل يابستون على 60،000،000 تمويل الديون مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة ل بورو على تمويل النمو 19،500،000 مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة للجودو في تمويل نموها بقيادة الطريق ستة وستين مشاريع أكثر معلومات راكو فت بارتنرز تنصح الاتصال المباشر على M لها عمليات إعادة هيكلة رأس المال المزيد من المعلومات راكو فت الشركاء البحث عن نادي الإقراض الاكتتاب العام والإقراض البديل المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شركة توليا بتمويلها بقيمة 15،000،000 برئاسة زوك كابيتال المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح سيبك بالاستثمار في ديناميات 70،000،000 كابيتال ريس مور إنفو راكو فت بارتنرز يقدم المشورة لتكنولوجيا التأمين في بيعها إلى مويلس كابيتال بارتنرز المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لأفيدكسشانج على استحواذها على بيراكل مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح فاست باي على 15،000،000 نمو تمويل أسهمها المزيد راكو فت بارتنرز تنصح المساهمين إنزيت إن سيل فور إبريو مور إنفو راكو فت بارتنرز تنصح L2C عن بيعها إلى ترانسونيون مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ترانسفيرست على بيعها 1،500،000،000 إلى فيستا شركاء الأسهم المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح توليا على 40،000،000 سيريز D التمويل من ببفا و إدبي مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز المشورة كوبرا في فريدة من نوعها للغاية 80 بيع لشركة هيرست مور e معلومات راكو فت بارتنرز تعلن عن شراكةها من فئة الخمس نجوم مع Money2020 فت بارتنرز تنصح أنظمة الائتمان المخصصة في بيعها إلى ميسيس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز ستيف ماكلولين ظهرت في مقالة منتدى التقنيات المالية حول حاضنات فينتيش مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح بسب إنترناشونال على البيع الجزئي لحصتها الأقلية في إنيت إلى ترافلبورت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة توليا في 27،000،000 استثمار النمو في الأسهم بقيادة كيستمارك بارتنرز المزيد من المعلومات راكو فت شركاء يوفر ستيف ماكلولين ضمان الجودة الشاملة على الوضع الحالي ل فينتيش مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز أدفيسس كاردسبرينغ على بيعها إلى تويتر المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز المشورة ويبكيتي على بيعها ل موديس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة أفيدكسشانج على استثمارها في الأسهم النمو 10،000،000 مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح نظم الدفع الزئبق في بيعها الاستراتيجي ل فانتيف ل 1،650،000،000 مور إنفو راكو فت بارتنرز تنصح شبكة التجار شركة على غرو لها المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة غوغل كابيتال بشأن دورها الرائد في كريديت كارماس 85،000،000 كابيتال ريس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح إنسوريون بالاستحواذ الاستراتيجي على التأمين المعكرونة مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز وينس الخدمات المهنية ديل أوف العام الذي يمثل زفير أسوسياتس في بيعها إلى إنفورما حلول استثمارية مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة زيويف على بيع زيويف حلول التأمين إلى أورورا كابيتال مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة أبليفي على بيعها الاستراتيجي ل إيبيبلين مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز المشورة أوزفوريكس على إيتس A480،000،000 إيبو المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح المدفوعات القرن في بيعها إلى ووردباي مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شبكة التجار إنك على لاندمارك 200،000،000 المعاملات مع بريجال ساجيمونت مزيد من المعلومات راكو فت شركاء يقدم بارثينون كابيتال بارتنرز في اكتساب إسكلندينغ أكثر معلومات راكو فت بارتنرز تنصح بلويتارب على 15، 000،000 التمويل مزيد من المعلومات راكو فت شركاء يقدمون سوموب في رأس المال الكبير رفع مع المستثمرين الاستراتيجيين غروبون و أمريكان إكسبريس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تعلن عن حصري 5 نجوم الخدمات المصرفية الاستثمارية رعاية المال 2020 2013 فت الشركاء يقدم المشورة المالية الأداء على نجاحها بنجاح 78،000،000 الطرح الثانوي فت شركاء مؤسس وشريك إداري لذكرى 2013 الخدمات المالية فينشر كابيتال التحالف السنوي الاجتماع فت الشركاء المشورة المدفوعات الناشئة مزود نقاط البيع على سلسلة B الاستثمار فت الشركاء تعلن عن حصتها الاستثمارية المصرفية الاستثمارية ل فينوفات من خلال 2014 فت الشركاء يقدم المشورة المالية الأداء على 85،000،000 تقدم شركة "إتش تي جي" رأس المال المدعوم من الحرس الآمن ل غولدمان ساكس الأسهم الخاصة المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة العالمية لخدمات الوقود على 137،000،000 الحصول على شركة الخدمات المتعددة مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء يفوز ديلماكر السنة و الخدمات المهنية صفقة العام المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز ريسيفس تسع جوائز الترشيحات بما في ذلك صانع السنة وبنك الاستثمار للسنة فت الشركاء المشورة بروباي على بيعها ل تسيس مزيد من المعلومات راكو فت شركاء المشورة مارجنت على بيع أعمالها مؤشر ل ناسداك أومكس مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء يقدم المشورة زفير أسوسياتس على 62،000،000 سيل تو إنفورما إنفستمنت سولوتيونس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح أسطول واحد على 369،000،000 نقدا بيع لرايت اكسبرس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة الدفع المركزي على الاستثمار الاستراتيجي من تسيس مزيد من المعلومات راكو فت شركاء المشورة ألفا في 175،000،000 اقتناء من قبل القيقب غروب مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة للتاجر المستودع على نموه الكبير إعادة الرسملة المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة إلى أموينز على بيعها 1،300،000،000 إلى رأس المال الجديد من رأس المال المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يتقدم كمستشار في أسواق رأس المال لأداء المالية المالية لتأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة 147،500،000 المزيد راكو فت بارتنرز يقدم المشورة في سكوير تريد على 238،000،000 استثمار بقيادة باين كابيتال المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تفوز بجائزة أفضل خدمة مصرفية استثمارية للسنة وتعترف بها لعقد العقد مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة إنستينت و تشي-X العالمية في بيع أسهم حقوق الأقلية إلى يو بي إس مور إنفو راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ل إيسي في شركة زيواف للمزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شركة إنستينت و تشي-X العالمية ببيع حصة أقلية لبنك أوف أميركا ميريل لينش و جيتكو و غولدمان ساكس و مورغان ستانلي و كوانتلاب غروب مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقديم المشورة سولفيراس حلول الدفع على بيعه ل ترانسفيرست مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء المشورة إيلي مي المجلس على الاستحواذ على ديل مار داتاتراك مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شركة إدك أتم، ليك على 145،000،000 سيل تو كاردترونيكش، Inc. (ناسداك: كاتم) مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة يابستون على استثمارها الأقل من 50،000،000 بقيادة أكيل بارتنرز المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز أدفيسس بروسبير في نجاح ناجح 17،000،000 رأس المال رفع شركاء فت المشورة كوانثوس على تمويل نموها بقيادة فيوبوينت كابيتال بارتنرز مزيد من المعلومات راكو فت شركاء يقدم إنستينت و تشي-X العالمية في بيع ماركيتبريزم إلى كولت المجموعة فت الشركاء يقدم المشورة الشركاء الاستعانة بمصادر خارجية الدولية في 91،000،000 بيع ل إكسلسرفيس هولدينغز، Inc. مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تعمل كمستشار رئيسي للأسواق المالية إيبو أدفيسور على إيلي ميس (نيس أميكس: إيلي) الطرح العام الأولي مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء المؤسس والمدير التنفيذي ستيف ماكلولين لإعطاء الافتتاح الرئيسي في منتدى إيتاس للاستثمار المجتمعي في 10 مايو 2010 مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء المؤسس والمدير التنفيذي ستيف ماكلولين لقيادة لوحة المفاتيح ديس (فيا) فيتنيس إندوستري كونفيرانس (فيا) فت بارتنرز تنصح إنستينيت على بيع حصتها في تشي-X أوروبا إلى باتس غلوبال ماركيتس لنظر إجمالي 305،000،000 مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يفوز 3 جوائز منفصلة بما في ذلك صفقة السوق الأوسط من السنة المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شركة ماجستيك ريزارتش ببيع 56،000،000 سهم لمجموعة تكنولوجيا الاستثمار (رمزها في بورصة نيويورك: إيتغ) مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح شركة ثيماركيتس في بيعها النقدي لشركة كابيتال آي كيو، وهي شركة ستاندارد بورس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم خدماتها كأسواق رأس المال الحصرية (نيس: إنف) معلومات عامة راكو فت بارتنرز تنصح جاك هنري في 300،000،000 الحصول على إيباي مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يعمل كمستشار لرأس المال الحصري إيبو أدفيسور أون أكريتيف هيلثس (نيس: أه) أولي بوبليك أوفيرينغ مور إنفو راكو فت بارتنرز تقدم خدمات أوبدج للاستثمار في تحالفها الاستراتيجي مع خدمات صناديق سيتكو مزيد من المعلومات راكو فت بارتنر s تقدم المشورة لنظم الدفع الزئبقي في لاندمارك 60 الاستثمار الاستراتيجي من قبل سيلفر ليك بارتنرز مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء يوسع فريق القيادة العليا مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء ينصحون تورا للتجارة على الاستثمار أقلية بقيادة غولدمان ساكس مزيد من المعلومات راكو فت شركاء مؤسس وشريك إداري ستيف مكلولين يتحدث في المؤتمر السنوي وارتون المالية فت الشركاء المشورة أونكس على رفع رأس المال أقلية بقيادة غولدمان ساكس وفيرنون بارك مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء مؤسس ستيف ماكلولين يفوز 2009 جائزة صانع السنة المزيد راكو فت بارتنرز يقدم المشورة إنستينيت على اكتسابها المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة جاك هنري أسوسياتس في اقتناء 60،500،000 من غولدليف فينانسيال سولوتيونس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ل كوستوم هاوس على 370،000،000 كاش كاش تو ويسترن يونيون مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لمجلس إدارة المدفوعات العامة الرائدة شركة التكنولوجيا على البدائل الاستراتيجية والمالية مو ري إنفو راكو فت بارتنرز تنصح شركة فكسم على اكتسابها من هوتسبوت فكس ريتايل بوسينيس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة فكسم حول استحواذها على شركة أودل للأوراق المالية الأمريكية المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة للعملاء في تكنولوجيا إدارة الثروات في استثمار الأقلية في البيانات و شركة إدارة المعلومات المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنفذ تقرير التقييم السنوي والمختارة كمستشار استراتيجي ومالي لشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الأوراق المالية العالمية المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لليكادا حول بيعها إلى تشي-X العالمية مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز المشورة رأس المال الأوروبي الأسواق الرائدة في مجال مبادرات التوسع العالمي المزيد من المعلومات راكو ستيف مكلولين المميز في إدس 40 تحت 40 مقالة في مقالة تسلط الضوء على أفضل المواهب في وول ستريت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح فتن على استثمار الأقلية بقيادة غولدمان ساكس وميريل لينش وجيه بي مورغان و كريديت سويس المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز فوندر نامد تو إنستتوتينال إنفستورس أكثر الناس تأثيرا وبنك الاستثمار الأعلى في التمويل عبر الإنترنت مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء يرفع 20،000،000 حصة الأقلية للشركات الصغيرة الرائدة المقرض مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة ماركيتاكسيس القابضة على 35،000،000 بيع حصة أقلية راكو فت بارتنرز يقدم المشورة شركة ألوجنت على 42،500،000 البيع إلى غولدلاف فينانسيال سولوتيونس مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح وومبات البرامج المالية على 200،000،000 بيعها إلى بورصة نيويورك يورونكست مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء المؤسسين يفوز 2007 ديليماكير أوف ذي يار مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة فكسم على بيع ريفكوس 35 الأسهم المزيد إنفورماتيون راكو فت بارتنرز تنصح ترادينغسكرين على إعادة هيكلة الأقلية ل 110،000،000 المزيد من المعلومات راكو فت شركاء مؤسس ستيف ماكلولين مرة أخرى يدعى المستثمرون المؤسسيون أكثر الناس تأثيرا في التمويل عبر الإنترنت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة لمكتب التداول الآلي على بيعها 680،000،000 إلى سيتي جروب المزيد من المعلومات راكو فت الشركاء ينصح لاتنتزيرو على بيعها إلى مجموعة رويالبلو بي إل سي فيديسا للحصري النظر في ما يصل إلى 125،238،000 مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة لشركة كوريليان على بيعها 245،000،000 إلى شركة تشيك فري مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء ستيف ماكلولين مقالة مميزة في صفقة يومية - مهندس التكنولوجيا المالية أكثر معلومات راكو فت بارتنرز منحت 2006 بوتيك الخدمات المصرفية الاستثمارية العام من قبل مستشار ما مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء تعلن هيكلة دور الوكيل في فيريفونيس ناجحة للغاية 540،000،000 دعم التمويل اكتساب ليبمان مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء يقدم المشورة فيريفون على اقتناء ترينتيش نظم الدفع المزيد من المعلومات راكو فت شركاؤنا المؤسس ستيف ماكلوغلن حصل على جائزة التمويل المهني لعام 2006 المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة لشركة كومونيكاتور إنك في بيعها إلى ماركيت غروب ليميتد مزيد من المعلومات راكو فت الشركاء ستيف ماككلولين اسمه للمستثمرين المؤسسيين أعلى 40 في التمويل عبر الإنترنت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز أدفي سيس فيروس الإدارة المالية على 325،000،000 بيعها إلى مجموعة ساجا بي إل سي مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز يقدم المشورة لمجموعة تكنولوجيا الاستثمار، على 12،000،000 الحصول على مجموعة الضفيرة مزيد من المعلومات راكو فت شركاء يعمل كمستشار استراتيجي ومالي حصري في إيتغس 230،000،000 اقتناء ماغريغور مجموعة المزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تفوز ببيع العام لدورها كمستشار للاكتتاب العام ل فيريفون المزيد من المعلومات راكو فت شركاء يؤدي الاكتتاب الاستشارية ل فيريفونيس 177،000،000 الاكتتاب العام الأولي مزيد من المعلومات راكو فت شركاء يعمل كمستشار استراتيجي ومالي حصري ل ليكيدنيت في 250،000،000 خاصة بلاسيمنت مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تم اختيارها كشركة الاستثمار المصرفي من السنة مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تقدم المشورة إلى هومستور على بيع قسم البرمجيات وايلدفير تكنولوجيز مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تنصح لينك سيستمز على 525،000،000 بيع إلى رويال بانك أوف سكوتلاند مزيد من المعلومات راكو فت بارتنرز تعمل كمستشار مالي رائد وهيكلة وكيل ل فيريفون في 292،000،000 إعادة رسملة المزيد من المعلومات راكو الميزات أمب كوفر ستوريسبريفات العملاء محققون متخصصون محترفون مقرهم في لندن وحول المملكة المتحدة، متخصصون في التحقيقات الزوجية العملاء القانونيون عملية من ذوي الخبرة خوادم ووكالات التحقيق لمهنة المحاماة. أسعار الرسوم الثابتة المتاحة. عملاء الشركات مفصل وكالة تحقيق الشركات الذين يحصلون على نتائج. اتصل بنا لنرى كيف يمكننا مساعدة عملك متخصص المحققين الزواجية هل تشك في شريك حياتك هو الغش عليك سوف المحققين الزواج لدينا تساعدك على اكتشاف الحقيقة موثوقة خلفية الشيكات والتحقيقات هل ترغب في معلومات إضافية عن شخص معين لأسباب شخصية أو أغراض تجارية يمكننا أن نساعد مع تلك المحققين والمخابرات الخاصة في المملكة المتحدة باعتبارها واحدة من UK8217s الرائدة المحققين الخاصين والوكالات المباحث، ونحن نفخر على تقديم خدمة مهنية وحريمة في جميع أنحاء لندن وبقية البلاد. كل محقق أو محقق خاص يعمل من قبل المحكمة الشمالية التحقيقات لديه ثروة من الخبرة في مجموعة واسعة من المجالات، لذلك لا يهم إذا كنت ترغب في النظر في سلوك الزوجين المشبوهة، والتحقيق في الموظف الذي تعتقد أنه قد يكون تقاسم المعلومات السرية، وتريد لإثبات أن شخصا ما يرتكب الاحتيال، أو ربما يكون لديك سيارة تعقب ثم يمكننا أن نساعد. ونحن نفهم أن العمل مع المحقق الخاص أو المباحث يمكن أن يكون احتمالا شاقة، وهذا هو السبب في أننا نأخذ من الوقت للجلوس مع كل عميل لاكتساب فهم دقيق لحالتهم الفردية قبل أن نبدأ. وهذا يعني أننا يمكن أن توفر خدمة شخصية مفصل تماما، مصممة تماما لمتطلباتك، حتى نتمكن من تقديم باستمرار النتائج التي تبحث عنها. يرجى إلقاء نظرة على دراسات الحالة لدينا للحصول على فهم لكيفية ساعدنا عملاء آخرين في وضعك. العثور على المحقق الخاص الحق يمكن أن تكون مهمة شاقة إلى حد ما، وبحث الإنترنت بسيطة تظهر العديد من الشركات للاختيار من بينها. عند اتخاذ قرار بشأن شركة التحقيق الخاصة التي ترغب في توظيفها، تأكد من طرح الكثير من الأسئلة والراحة قبل توجيهها. لقد أدرجنا بعض الأسئلة هنا أن أي محقق خاص يجب أن يكون أكثر من سعداء للرد. هل تعلم أن خلال عام 2015 تكلفة الاحتيال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة ما يقدر ب 18.9 مليار. جميع الشركات في المملكة المتحدة هي أهداف محتملة، بغض النظر عن حجم أو ما الصناعة التي قد تعمل فيها. نحن نقدم خدمات الخبراء وحصنة لمنع كنت تصبح ضحية، بدلا من ذلك إذا كنت بالفعل ضحية يمكننا أن نساعد على اكتشاف الذي استهدفتك. وقد ساعد محققونا الخاصون الشركات العملاء في المملكة المتحدة وحول العالم اكتشاف كيف أصبحوا ضحايا وساعدت الشركات وأصحاب الأعمال ضمان عدم تعرضهم للخطر. نحن نساعد الشركات الحراسة آمنة في المملكة المتحدة وحول العالم. الاتصال المحققين لدينا اليوم اليوم حتى نتمكن من البدء في مساعدة المهنية - ناجحة - فعالة لدينا فريق من المحققين الخاصين الوطنيين والدوليين لديها سنوات من الخبرة في العمل في المملكة المتحدة وخارجها، ومساعدة العملاء القانونيين والخاص والشركات على مجموعة من القضايا المختلفة. نحن نعامل كل حالة نأخذ على أنها فريدة من نوعها، وبسبب هذا نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك التحقيقات الزوجية. والتحقيقات المؤسسية، والطب الشرعي الحاسوبي، وفحص الوثائق، والتحقق من المعلومات الأساسية، وتحقيقات الدفاع الجنائي. مراقبة الشركات. والمراقبة الزوجية وأكثر من هذا بكثير. ولدينا أيضا محققات من الإناث. حتى إذا كنت 8217d يفضل أن إرشاد أنثى هذا يمكن ترتيب إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيف يمكننا مساعدتك، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الحرة، أي استشارة الهاتف الالتزام. بدلا من ذلك، لدينا مكاتب تقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إذا كنت تفضل لقاء مع واحدة من المحققين لدينا خاصة لإجراء وجها لوجه التشاور هذا يمكن بالتأكيد ترتيبها. مكاتبنا توفر بيئة مريحة وآمنة وودية لك لمناقشة أي قضايا لديك. وهي تقع في المواقع التالية، لندن. أكسفورد. مانشستر. كارديف. قراءة. بورتسموث. ليدز. بريستول وبرمنغهام. سوف تجد أن رسوم استئجار المخبر الخاص تختلف بشكل كبير من شركة إلى شركة، مع أسعار ساعة تتراوح بين منخفضة تصل إلى 15.00 تصل إلى 125. هنا في المحاكم الشمالية التحقيقات ونحن نقدم أسعار تنافسية مع جميع الرسوم يتم تأكيد قبل أن تعليمات لنا. لمزيد من المعلومات حول الرسوم والتكاليف نلقي نظرة على الرابط أدناه. ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية أحدث أرقام الطلاق التي يرجع تاريخها إلى عام 2013، كان هناك 114،720 طلاق في انكلترا وويلز، بانخفاض عن 118،240 في العام السابق. وحدثت معظم حالات الطلاق لكل من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 عاما. ويمثل الطلاق وقتا مزعجا للغاية لكل من يشارك فيه. لدينا التحريات الخاصة الزوجية هي خبراء في تقديم الأدلة لدعم قضيتك. نحن نعمل مباشرة مع العملاء أو بدلا من ذلك يمكننا أن نعمل جنبا إلى جنب مع المحامين تجميع القضية. يفضل بعض العملاء العمل مع محاميهم للمساعدة في الحد من التوتر والسماح لهم بالاسترخاء، خاصة إذا كان الأطفال متورطين. للحصول على معلومات حول كيفية هيكلة لدينا كوستفيس فيس شهادة المرشدون كامز يحمل المدربين ندوة إعداد كامز للمرشحين تبحث عن وضع على غرار الفصول الدراسية لتعزيز وتحسين المعرفة بمكافحة غسل الأموال والدراسة المهارات. من أجل قيادة ندوة الإعدادية، يجب على المعلمين تلبية معايير معينة لضمان الطلاب على أفضل استعداد للامتحان. يمكنك أن تثق أن جميع المدربين هي: كامز-شهادة أنفسهم قادة معترف بها في هذه الصناعة تشارك عن كثب مع أكامز وموظفيها لدينا المدربين الخبراء هي مصدر قيمة لأولئك الذين يدرسون للامتحان. وهم يزودون المرشحين بنصائح مفيدة لإجراء الامتحان، ومعلومات شاملة عن المحتوى الأساسي الذي يغطيه الامتحان، والقدرة على الإجابة على الأسئلة المعقدة حول المواد. قراءة المزيد لمعرفة المزيد عن أعضاء هيئة التدريس المتميزين: حسام عبد العبد، كامز حسام A. آل-عابد (كامز) هو خبير موضوع معترف به دوليا في أملكفت، الامتثال، أمبير المصرفية المالية أمبير الجريمة الإلكترونية إدارة المخاطر. وقد قام بتقديم الاستشارات (خدمات مكافحة غسل الأموال)، وخدمات التدريب حيث يطبق الخبرة القيمة والبصيرة منذ عام 1997 للمؤسسات المالية (البنوك والتمويل والاستثمار وصراف النقد والتأمين والأوراق المالية) والشركات والحكومة ووكالات إنفاذ القانون تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: البحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان واليمن والسودان والكويت وسوريا ومصر والأردن وليبيا وقطر. حسام تطوير وتقديم دورات تدريبية في مجالات أملكفت، الامتثال، الاحتيال أمب إدارة المخاطر الجريمة المالية، أمن البنك، الجرائم السيبرانية أمب الإنترنت التهديدات ضد البنوك، e قنوات منع الاحتيال والأمن والتحقيق في الجرائم المالية. وقد تم تسليم هذه الدورات ورش عمل عملية مع سيناريوهات مدفوعة الحالة والامتحانات لضمان نقل المعرفة. كما كان حسام متحدثا متكررا في مؤتمرات أكامز. ماليكا علي، كامز ماليكا علي (كامز) لديها أكثر من 25 عاما 8217 تجربة خدمة المجتمع المالي. وقد عملت مع مجموعة "بانكرز تولبوكس" كمستشار لإدارة المخاطر منذ أكتوبر من عام 2005. وقبل انضمامه إلى بانكر 8217s تولبوكس، عملت ماليكا في العديد من المؤسسات المالية في جنوب كاليفورنيا. وتشمل الخبرة عمليات إدارة بسا، ومكافحة الاحتيال، وتطوير المنتجات والتسويق والتدريب جنبا إلى جنب مع المشاركة في إنشاء اثنين من المؤسسات المالية 8220denovo8221 الجديدة وخدم على فرق العمل لعدة عمليات الاندماج والاستحواذ وتحويل النظام. وهي معتمدة كامز ووضعت وتنفيذ برامج جيش صرب البوسنة جنبا إلى جنب مع تقييمات شاملة للمخاطر في العديد من المؤسسات المالية. وفي مجموعة أدوات بانكيرس، قامت بتدريب أكثر من 500 مؤسسة مالية على امتثال بسوفاك وكيفية استخدام أنظمة المراقبة الآلية بشكل فعال. وقد أنشأت إجراءات سطح المكتب بسوفاك وساعدت على تطوير المنتجات التي تساعد المؤسسات المالية والشركات مع امتثالها لهذه القوانين والتوصيات. كان ماليكا عضو هيئة التدريس في بسامل في America8217s المجتمع المصرفي المصرفيين المدرسة الوطنية للبنوك في كونيتيكت وعمل كمتحدث ضيف ومدرب ورشة عمل في مؤتمرات الامتثال الوطنية الخاصة بهم. كما كانت متحدثة ضيفة في المؤتمر الوطني لمعتمدي الاحتيال المعتمدين، وكذلك في العديد من المنظمات المالية والشركات الامتثال، معالجة مواضيع الامتثال بساملوفاك، وإدارة تقييم المخاطر والاحتيال وسرقة الهوية. كان ماليكا عضو هيئة التدريس في بسامل في America8217s المجتمع المصرفي المصرفيين المدرسة الوطنية للبنوك في كونيتيكت وعمل كمتحدث ضيف ومدرب ورشة عمل في مؤتمرات الامتثال الوطنية الخاصة بهم. كما كانت متحدثة ضيفة في المؤتمر الوطني لمعتمدي الاحتيال المعتمدين، وكذلك في العديد من المنظمات المالية والشركات الامتثال، معالجة مواضيع الامتثال بساملوفاك، وإدارة تقييم المخاطر والاحتيال وسرقة الهوية. كلوديا لفاريز ترونكوسو، كامز جيرنت دي كومبليمينتو بانكامريكا كلوديا لفاريز ترونكوسو (كامز) أبوجادا غرادوادا دي لا بونتيفيسيا ونيفرزيداد كاتليكا مادر y مايسترا إن ريببليكا دومينيكانا، كون إكسيرينسيا إنترناسيونال إنفوكادا إن بروسيسوس دي أوديتوراس ليجاليس، ترانزاتشيونيس y رينديسين دي أوبينيونس إكسيرينساس إسبيسياليستا y كونسولتورا إن إل ريا دي أنتيلافادو دي أكتيفوس y كمبليمينتو ريجولاتوريو. تين أونا مايسترا إن ديريشو إمبريزاريال y ليجيسلاسين إكونميكا أكتواليمنت إست كورساندو لا مايسترا إن ريجولاسين إكونميكا y تين أون ديبلادو إن ديريشو بانكاريو. سيرتيفيكادا كومو إسبيسياليستا إن أنتي-لافادو دي أكتيفوس (كامز) بور لا أسوسياتيون أوف سيرتيفيد أنتي ماني لونديرينغ سبيسياليستس (أكامز) y سيرتيفيكادا أسوسيادا أملكا بور لا فلوريدا إنترناشونال Banker8217s أسوسياتيون (فيبا) y لا فلوريدا إنترناشونال ونيفرزيتي. سيرتيفيكادا كومو كاباسيتادورا إن لا بريفنسين y كونترول ديل لافادو دي أكتيفوس بور إل بروغراما هيميسفريكو ديل غافيك، بانكو إنتيرامريكانو دي ديسارولو (بيد) y سوبيرينتندنسيا دي بانكوس دي لا ريببليكا دومينيكانا. إس ريسبونزابل دي لا أورغانيزاسين y كورديناتاسين دي لوس كونغريسوس أنتيلافادو بانكامريكا ديسد إل 2010 سيبليادوس إن سانتو دومينغو، ريببليكا دومينيكانا. فوي ريسبونزابل دي جيستيونار لا أبروباسين y دي إمبليمنتار لا ونيداد دي كومبليمينتو ديل بانكو سينترال دي لا ريببليكا دومينيكانا إن سو كاباسيداد دي كونسولتورا تنيكا دي لا كونسولتورا جورديكا دي ديتشا إنتيداد، يا تالس فينس تراباج كون إرنستو Lpez - فيليغاس، إن إيس مومينتو إكسيرتو سيكتور فينانسيرو ديل ديبارتامنتو دي سيستيماس مونيتاريوس y فينانسيروس ديل فوندو مونيتاريو إنترناسيونال (فمي)، ريسولتاندو إن إل ريبورت دي أسيستنسيا تنيكا آل بكرد تيتولادو 8220Creacin دي أونا أونيداد دي كومبليمينتو بارا لا بريفنسين ديل لافادو دي أكتيفوس، ريبليكا Danielana8221. جيني أندريد دي غوزمن، كامز جيني أندريد دي غوزمن (كامز) ديسد إل أو 2002، هاستا لا إنتيراكتيد، ديريج سو فيرما أسيسورا إن ريسغوس y أوديرا إن إن سغوريداد أراسكو، فيرما كون لا كيو ها رياليزادو أوديتورياس y أسيسوراس إن كوربوراسيونيس، بيتروليراس، إنستيتوسيونيس فينانسيراس ، تريس إنكشنتروس لاتينواميريكانوس دي سغوريداد y ملتيبلز سيميناريوس كون تيماس بونتواليس أورينتادوس a لا بريفنسين دي برديداس، كومو: تنيكاس دي إنترفيستا، إنفستيغاسيونيس، أنليسيس دي ريسغوس، بريف. دي لافادو دي أكتيفوس أوتوريزادوس بور لا أونيداد دي أنليسيس فينانسيرو ديل إكوادور. برينسيبال كونفيرنسيستا دي لوس كورسوس إكسيرتو إن بريفنسين دي لافادو دي أكتيفوس y فينانسيامينتو آل تيروريسمو إمبارتيدوس كون لا فيرما أراسكو ديسد إل أو 2003 ها فورمادو a مس دي 350 أوفيسياليس دي كومبلمينتو دي ديفيرنتيس إنتيدادس فينانسيراس y ديل سيكتور إكونميكو ريال أوبليغادوس هوي بور لا لي دي بريفنسين دي لافادو دي أكتيفوس ديل إكوادور a ريبورتار أوبيراسيونيس إنوساليس e إنجوستيفيكاداس. كريدورا y y كاباسيتادورا إن لوس بروغراماس دي إسبيسياليداد كومو: ماتريز دي ريسغو إنستيتوتيونال بارا لا بريفنسين دي لافادو دي أكتيفوس ماتريز دي ريسغوس بور إمبلادو y بور بيستو جينيراندو كولتورا دي كومبليمينتو إن إل سيستيما أسيغورادور بريفنسين دي لافادو دي أكتيفوس بارا إل سيستيما كوبيراتيفيستا. جوديث أسولي، كامز جوديث أسولي (كامز) هو مستشار مستقل متخصص في المشورة والتدريب في الامتثال المالي. وهي أيضا أستاذ مشارك في كلية إسكب أوروبا باريس للأعمال وأستاذ مشارك في العلوم بو (الماجستير) في الأخلاق المالية تخرج من إسكب (كلية الدراسات التجارية في باريس باريس) كلية العلوم المالية (إهس) ) حيث حصلت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع. وقد شغل جوديث عدة مناصب في بنك إتش إس بي سي في مجال التدقيق الداخلي، والامتثال، ومكافحة غسل األموال، والخدمات المصرفية االستثمارية وأنشطة السوق. سمر باسيري، كامز سمر باسيري (كامز) انتخب مؤخرا من قبل الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب كرئيس لموظفي الامتثال في لبنان أمب منطقة الشرق الأوسط. مع خبرة 20 عاما في القطاع المصرفي في كندا ولبنان، تشغل السيدة باسيري حاليا منصب رئيس قسم االمتثال في البنك المركزي وشركاته التابعة في لبنان. في هذا الدور، هي المسؤولة عن إعداد البنك 8217s سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على النهج القائم على المخاطر. كما شاركت في بناء نموذج مصفوفة مخاطر مكافحة غسل األموال الذي يستخدم حاليا في البنك، كما نفذت برنامجا لمكافحة غسل األموال لوحدة مكافحة غسل األموال لمراقبة العمالء والحسابات الداخلية. وقبل وصولها إلى البنك، شغلت السيدة باسيري منصب رئيس قسم العمليات والتمويل التجاري في بنك لبنان المتحد، ومدير علاقات العملاء في بنك عودة، ومساعد رئيس العمليات السابق للتمويل التجاري في بنك هسك في كندا. سمر هي أخصائي معتمد في مجال مكافحة غسل الأموال (كامز)، وهي عضو في المجلس الاستشاري ل أكامس منذ عام 2006. وهي أيضا عضو مؤسس وحالي في لجنة مكافحة غسل الأموال في جمعية المصارف في لبنان، العضو الحالي في لجنة أفضل ممارسات موظفي الامتثال المعتمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سمر متحدث متكرر في الصناعة والحكومة ومؤتمرات إنفاذ القانون بشأن الامتثال و أملكفت القضايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانتخب مؤخرا من قبل الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب كرئيس لموظفي الامتثال في لبنان. يفغينيا بالياسنا-هوغيمسترا، كامز يفغينيا بالياسنا-هوغيمسترا (كامز) هو كبار خبراء مكافحة الجرائم المالية أمب المالية مع أكثر من 10 عاما من الخبرة العملية في مجال الخدمات المالية في هولندا، بما في ذلك عبن أمرو، ربس وبنك أمستردام للتجارة. لديها خبرة في إعداد وقيادة مشاريع (عالمية) تنفذ تشريعات جديدة، وتحسين العمليات وضوابط الإدارة، وكتابة السياسات والإجراءات، وتنفيذ التدريب على مختلف المسائل أمبلكومبليانس، فضلا عن القيام بوظيفة اليوم ضابط مكافحة غسل الأموال (الامتثال). في كانون الثاني / يناير 2014 بدأت يفجينيا شركتها الخاصة، رادوسين، لتقديم المشورة الامتثال أمب التدريب مصممة خصيصا، على وجه الخصوص، المتعلقة بفهم وإدارة مخاطر الامتثال الكامنة في الأعمال التجارية في أوروبا الشرقية. هي اللغة الأم الأوكرانية والروسية. يحمل يفجينيا شهادة في القانون من جامعة كييف للتجارة والتجارة (أوكرانيا). وهي عضو معتمد من أكامز منذ عام 2007 ويحمل إيكا دبلوم الدولي في الامتثال. يفجينيا هو المؤسس المشارك ورئيس أكامز هولندا الفصل. Gladys M. Castellano, CAMS Gladys M. Castellano (CAMS) tiene ms de 20 aos de experiencia en la banca en diferentes roles gerenciales mayormente en el rea de Prevencin de Lavado de Dinero y complimiento regulatorio en Puerto Rico. Actualmente trabaja como Gerente de BSA en Banco Santander Puerto Rico supervisando las unidades de deteccin e investigacin de actividad sospechosa (UIF), reportes de transacciones en efectivo y transferencias cablegrficas entre otras responsabilidades. Posee una maestra en Finanzas y ha completado la Escuela Graduada de Cumplimiento Gerencial. En ACAMS ha participado como miembro de distinto task forces y como panelista en las Conferencias de la asociacin, siendo tambin instructora de ACAMS en los seminarios de preparacin del examen CAMS en distintos pases. William A. Chapman, CAMS Director Aub Chapman Consulting Services Aub Chapman (CAMS) was a career banker with over 42 years of professional experience prior to his retirement. In his last role at Westpac Banking Corporation, he was responsible for managing a number of functions including Group Fraud Control, Physical Security, Business Continuity Services, Cash and ATM Services as well as managing the group8217s compliance with AMLCTF legislation. Since his retirement, Aub has been consulting in both the public and private sectors, not only in Australia, but also internationally. He specialises in controls against financial crime and management of cash services. His international experience includes assignments for the United Nations, the Asian Development Bank, The Eurasian Group on Money Laundering (on behalf of the FSVC), Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia and the Labuan Offshore Financial Services Authority. He has been a guest speaker at a number of international AMLCTF conferences and international conferences associated with the cash services industry. Aub is a founding member of the Australasian Chapter, a member of the ACAMS Education Task Force and received the ACAMS AML Professional of the Year award in 2009. David Clark, CAMS Head of Intelligence and Analysis Financial Crime Barclays Wealth David Clark (CAMS) is the Head of Financial Crime Intelligence amp Analysis, Barclays Wealth. David has extensive global financial crime risk mitigation experience within banks and, previously, government customs agencies. He joined Barclays Wealth from ABN AMRO where he held a senior position in their global advisory and analysis team with specific responsibilities for global AML training amp communication and Asia advisory. Prior to switching careers to work in Financial Services, his 18-year law enforcement career as a financial investigator amp intelligence officer included 7 years in a crown dependent territory. Additionally, Clark worked on the ACAMS8217 taskforces to revise the CAMS certification exam and produce the CAMS Online Training. Martin A. Cunningham, CAMS Deputy Team Chief United States Special Operations Command (SOCOM) Martin A. Cunningham (CAMS) is a Deputy Team Chief in the Counter Threat Finance branch of the United States Special Operations Command (SOCOM). Mr. Cunningham also serves as Program Manager for SOCOM8217s counter threat finance training program and oversees the development of curriculum and training partnerships. Martin frequently provides counter threat finance training on disrupting the financial operations of transnational criminal organizations, drug cartels and terrorist networks, their methods of value transfer, and their global money laundering topographies. Martin Cunningham is a subject matter expert on countering the financing of terrorism and is a frequently demanded guest speaker on the topic. As an Adjunct Professor with the Joint Special Operations University, he facilitates a counter threat finance course. Martin also serves as a guest lecturer at various institutions to include the Navy War College, the University of South Florida, Georgia State University and the Kennedy Special Warfare Center and School. Mr. Cunningham8217s background includes a deployment to the Iraq Threat Finance Cell to disrupt Al Qaida-in-Iraq8217s financial operations, Senior Counter Threat Finance Analyst for Booz Allen Hamilton, Director of Working Capital Solutions for PrimeRevenue, Inc. Founder and Owner of an income tax preparation firm, and an Intelligence Officer for the United States Navy. Hue Dang, CAMS-Audit Hue Dang (CAMS) is the Head of Asia of ACAMS based in Hong Kong since 2008. She is the Program Chair amp Moderator for all ACAMS training events, including the Annual AsiaPacific AMLCTF Conference, and annual country seminars held in Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, China, and Malaysia. She is a frequent speaker at AML-related conferences around the region and the US. She also conducts the Annual Train-the-Trainer Program to certify ACAMS trainers. Prior to joining ACAMS, Hue had more than 15 years8217 experience in banking and finance. She was previously a Bank Examiner at the Federal Reserve Bank of Boston, Manager with Barclays Capital8217s Investment Banking Division in Singapore, Director for Business Development at Citibank8217s Global Consumer Banking Group in Singapore and Director of Business Development, AsiaPacific, for Thomson Financial in Hong Kong. Hue holds educational degrees from the US, with a Bachelor of Arts Degree with honors from Amherst College and a Master in Public Policy from Harvard University8217s John F. Kennedy School of Government. In addition to English, she is fluent in French, Vietnamese, and Cantonese Chinese. Gregory Dellas, CAMS Gregory Dellas (CAMS) currently leads the AML Risk Management team within the International Banking Services Division (IBS) of the Bank of Cyprus, in Nicosia, and acts as the local Compliance Officer. His team is responsible for the on-boarding of high-risk clients, the evaluation of large and complex transactions, as well as the review and approval of existing high-risk client relationships. Also, Gregory is responsible for providing advice, guidance and specialised trainings to management and staff, on AML and regulatory compliance matters. In the past, Gregory worked with Coopers and Lybrand in Nicosia and held various senior and managerial positions in Cyprus Popular Bank and Bank of Cyprus, in Wealth Management, Compliance and other areas. He is a very experienced Private Banker and led the setup of Private Banking units in the UK and Romania. He also served as the Group Money Laundering Compliance Officer, responsible for the AML function, for Cyprus Popular Bank in Cyprus and all its overseas subsidiaries. He is CAMS certified, holds a BSc in Industrial Economics from the University of Warwick and an MBA from Lancaster University, in the UK. He is also a full member of ACAMS and a founding member, and currently serves as Chair, of the ACAMS Cyprus Chapter. He also participated as delegate and speaker in various international conferences and webinars. cy. linkedinindellasgregory Ross Delston, CAMS Attorney Expert Witness Washington, DC Ross Delston (CAMS) is a Washington, DC-based attorney, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and former banking regulator (FDIC) with over 35 years of experience in the financial services sector. Recent engagements include acting as an expert witness on Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering issues in two civil fraud cases conducting three annual independent AML audits of a public company and reviewing the effectiveness of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AMLCFT) framework of a major offshore financial center (OFC). Ross has also been a consultant to the International Monetary Fund (IMF) since 1997 and has participated in the AML assessments of nine OFCs, most recently Saint Vincent (2010). He has also been a consultant to the World Bank on banking issues since 1998. Ross is the co-author of two law review articles on trade-based money laundering (TBML), terrorist financing and terrorism, both published in the in the Case Western Reserve Journal of International Law: 8220Strengthening Our Security: A New International Standard on TBML is Needed Now8221 (2012) and 8220Reaching Beyond Banks: How to Target TBML and Terrorist Financing8221 (2009). He is a member of the International Editorial Board of the Journal of Banking Regulation (London) and is a Vice Chair of the International AML Committee of the American Bar Association. Previously, Ross was a Consulting Counsel, IMF (2000 2005), specializing in AMLCFT issues Of Counsel, Jones Day (1991 94) Assistant General Counsel, Assisted Acquisitions and Counsel, FDIC (1986 91) and Counsel, US Export-Import Bank (1976 86). For more information, please see: linkedininrossdelston . Jurgen Egberink, CAMS Head Compliance Risk Management amp Awareness Swiss Reinsurance Company Ltd Since 2015 Jurgen is globally responsible for Compliance Risk Management and Training amp Awareness with Swiss Reinsurance Company Ltd. Prior to this role, he has been working as Group Financial Crime Officer amp Head of Compliance Advisory at Zurich Insurance Company, where he managed the development and implementation of global Compliance frameworks (including systems amp tools) in Compliance risk areas such as Anti-Money Laundering, Anti-Bribery Anti-Corruption, Trade and Economic Sanctions, Data Protection, Employee Conduct and Business Conduct. Subject matter expertise in those specific areas was further used to set up pragmatic Compliance Monitoring and Reporting as well as providing 2nd line Compliance advice to local and regional Compliance Officers. Prior to joining this multi-national insurance company in 2010, he was Chief Operating Officer within ABN AMRO Compliance, which included programmeproject management responsibilities. Since 2005 Jurgen has gained extensive experience in developing and implementing (global) AML-related processes and procedures (screeningmonitoring, sanctions-list management and AML advisory). In 2006 he has been managing Transaction Surveillance Europe, which included off-shoring of operational activities. Jurgen has also worked as a volunteer for FSVC in several Anti-Money Laundering related projects and is currently active as instructor for ACAMS. Bachir El Nakib, CAMS Founder and CEO Compliance Alert SARL Industry experience includes the public and private sectors and assignments have seen me working with organisations working in the energy, hospitality, oil 038 gas, financial services, hospitality, and leisure industries, amongst others. I have an exceptional database of global contacts. A published author, I have had a number of articles and studies published and have made podcasts appearances in a number of countries as a subject matter specialist and have been commended for my understanding the markets in which I work. I am also a regular guest speaker on the global conference circuit. My recent professional experience includes the development of expertise in relation to forensic skills, fraud and tax evasion fraud, FATCA compliance, anti-bribery and corruption, regulatory compliance and more recently Compliance Alert Blog highlighting cyber-crime in so far as it impacts on the financial services industry and the risks associated with new payment methodologies and mobile banking. Barry D. Emmert, CAMS Director Standard Chartered Bank Barry Emmert (CAMS) is a Director and the Regional Head of Policy and Advisory for Standard Chartered Bank - Americas. He has more than 15 years of experience in the Compliance and Anti-Money Laundering field. Barry has significant experience in AML and Bank Secrecy Act (BSA) laws, regulations and best practices. Previously, Barry was the Regional Head of Anti-Money Laundering for Royal Bank of Scotland, MIB Americas business. In this capacity, he was responsible for oversight of the anti-money laundering compliance program for RBS8217s banking, markets and wholesale lending businesses. He has held positions of Vice President of AML Compliance at ABN AMRO Bank and Vice President in the Corporate Anti-Money Laundering Group at JPMorgan Chase Bank. For the last eight years Barry has been an Instructor for the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (8220CAMS8221). As an instructor, he teaches classes on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing that prepare students for their certification exam. In addition, Barry has worked in the forensic practice of several big four accounting firms during his career. Barry also serves in the United States Army National Guard. He is an attorney in the Judge Advocate General Corps (JAG Officer) and holds the rank of Captain. Robert A. Goldfinger, CAMS President Lormel Goldfinger Global Group LLC Robert A. Goldfinger (CAMS) is the President of Lormel Goldfinger Global Group LLC. He leads the development of client relationships, partner collaborations as well as providing expert consulting services. With nearly three decades of leadership experience in the public and private sectors, Mr. Goldfinger brings a unique combination of management expertise, operational leadership and marketing across business environments. Mr. Goldfinger has held leadership positions within FraudRisk Management area at multiple firms over the years including financial services and technology entities. He has a proven ability to design both operational and technical approaches to enhance Risk, Fraud and Compliance management programs. Mr. Goldfinger8217s background within the Compliance, Anti-Money LaunderingCombating Terrorist Financing, Security and Operational Risk disciplines allow him to view overall risk management operations with a practical risk based approach. Mr. Goldfinger is a retired Law Enforcement Executive having served with the Rochester New York Police Department. During his tenure in Law Enforcement, he held numerous leadership positions including Commanding Officer of Criminal Investigations, Director of Training and Development, Patrol Staff Commanding Officer, Patrol Section Commander and Internal Investigation Command managing use of deadly physical force and corruption and integrity investigations. Mr. Goldfinger is a Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and Certified Fraud Specialist (CFS). He is Co-Chair of ACAMS Carolinas Chapter, and serves on ACAMS TODAY editorial task force and ACAMS educational task forces. He is a frequent speaker at numerous conferences on organizational efficiency, threat and risk management, fraud and Anti-money Laundering and has been published in a variety of industry periodicals. Jorge Guerrero, Esq. CAMS Jorge Guerrero (CAMS), is an attorney licensed in the State of New York. Mr. Guerrero has worked in the Anti-Money Laundering and Bank Secrecy Act field since 1996. In his capacity as an attorney, and as consultant on AMLBSA regulatory matters Mr. Guerrero has represented and served financial institutions and governmental agencies in the United States and abroad in developing, evaluating and implementing anti-money laundering controls. He was a member of the founding Board of Advisors of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). He was the first president and co-founder of the National Association of Money Transmitters (NMTA). He is a frequent speaker at national and international conferences concerning AMLBSA, OFAC, Anti-Terrorism Financing (TF), and other regulatory issues. Mr. Guerrero has been the lead presenter at training provided to federal regulators at the OCC and the FDIC who wished to become certified as Anti-Money Laundering Specialists through ACAMS. Mr. Guerrero is the contents author of the leading AMLBSA automated compliance software, the AML Compass, in use by a large number of money transmitters in the US, Latin America, Canada, Europe, Middle East and Asia. The AML Compass was licensed to the Department of Justice to investigate and discover AML violations that resulted in a fine of 25 million against Sigue Corporation, which at that time was the largest such fines issued against money transmitters for AML violations. Mr. Guerrero has led the review andor development of compliance programs of diverse financial institutions including banks, credit unions, money transmitters, broker dealers and others in the United States and abroad. Mr. Guerrero led a team of analysts that participated in the look back reviews of American Express Bank International, which resulted in the discovery of issues that required remediation on the part of the financial institution. During his tenure as a member of the Compliance Committee of the bank8217s Board of Directors, Mr. Guerrero assisted Nova Bank in implementing regulatory controls that allowed the institution to successfully serve Money Service Business clients. Michael Hannum, CAMS Michael Hannum (CAMS) is a Global AML CTF manager at PayPal. He previously served in United States Military, Law Enforcement and various Banking Fraud and Financial Securities positions. With a Criminal Justice Masters in Cyber Crime, Michael serves as a Subject Matter Expert towards money laundering trends. During the last 15 plus years Michael has been deeply integrated into multiple lines of compliance and Fraud. Partnering closely with law enforcement, financial institutions and regulatory bodies. Michael Hannum is recognized for his white papers and articles on Money Laundering typologies and guest speaking events. Michael Shares a love for regulations and the training, development and growth of combating criminal activities. Michael is co-Chairmen of the Phoenix Association Certified Anti-Money Specialist (ACAMS) chapter. Dennis M. Lormel, CAMS Dennis M. Lormel (CAMS) is the founder and President of DML Associates, LLC, a full service investigative consultancy. Mr. Lormel provides consulting services and training related to terrorist financing, money laundering, fraud, financial crimes and due diligence. For 28 years, he served as a special agent in the FBI and served as chief of the FBI Financial Crimes Program. There, he formulated, established and directed the FBI8217s terrorist financing initiative following the terrorist attacks of September 11, 2001. For his visionary contributions, Mr. Lormel received numerous commendations and awards to include the Department of Justice, Criminal Division8217s Award for Investigative Initiative and the Central Intelligence Agency8217s George H. W. Bush Award for Excellence in Counterterrorism. Angela Mele, CAMS Angela Mele (CAMS) has 18 years in international financial services experience, having worked at Dundee Leeds Management Services in Bermuda, then at the Cayman Islands Monetary Authority, and most recently with Citi Hedge Fund Services (Cayman) Ltd. (formerly BISYS Hedge Fund Services (Cayman) Limited). Angela left her position as head of the Compliance amp Training Division of Citi to take over managing Bodden Compliance amp Training Ltd. in December 2007. Angela is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), and is a member of the International Compliance Association (MICA). In addition, she holds a Bachelor of Arts Degree from the University of Western Ontario, London, Canada, and a Bachelor of Education from York University, North York, Canada, and is a teacher qualified in the province of Ontario Ira Morales Mickunas, CAMS Ira Morales Mickunas (CAMS) directs global projects involving AML Independent Evaluations, Consulting and Training to the Company8217s client base throughout sectors in Banking, Money Service Business, Securities and Precious Metals, among others. Prior to co-founding Milersen she worked for a Global Risk Mitigating Consulting firm with a focus in the Latin American and Caribbean regions. Ira is a frequent guest speaker in the United States, Latin America, the Caribbean, and Europe on Money Laundering, Terrorism Financing, Organized Crime and Corruption. She has written articles, collaborated on official publication documents with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and interviewed on money laundering related topics for publications and televised programs. She is a designated Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and serves as a member of ACAMS Money Service Business (MSB) Task Force since July 2010. Shaun Miller, CAMS Financial Crime Consultant Shaun Miller (CAMS) Shaun is a Member of the International Compliance Association and is ACAMS certified. He is a Senior AML Advisor and Trainer in one of the world8217s largest banking groups. Shaun has delivered training in Riyadh Saudi Arabia and Kuwait City to senior bank staff in the Risk Based Approach to Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. He has also presented FinCrime, AML Audit, Anti-Bribery and Corruption training on behalf of a London based training agency to senior members of Ghana8217s central bank. He has also delivered Webinars in AML and Big Data and AML and the Block chain. He has an in-depth knowledge of financial crime technologies (AML KYC CDD, Sanctions, Fraud) acquired in Tier 1 International financial institutions. Shaun has international experience working in AML Remediation projects, external Audit, Financial Crime projects in Global Banking. He has delivered AML CFT training and has implemented Suspicious Activity Reporting procedures in Ireland, UK and Sweden. Shaun was a key player in AuditSanctions PEP assessment projects in Tier 1 Banks in New York, UK, Hong Kong and Ireland. Gary Murray, CAMS SVP Global Investigations CitiGroup Inc. Gary Murray (CAMS) is Senior Vice President, Global Compliance Investigations Unit Citigroup He retired from Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 2008 as the director of the New York High Intensity Financial Crime Area (HIFCA).The NY HIFCA is a multi-agency financial intelligence unit that was identified in the 2006 FATF United States Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as 8220a model for the rest of the country.8221 As director of the HIFCA, Gary supervised analysts, investigators and support personnel from thirteen law enforcement agencies. After consulting for several years on BSA AML issues at various financial institutions in the New York area, Gary joined Citigroup in 2011. Thomas Nollner, CAMS Banking AMLCFT Consultant Tom Nollner (CAMS) has over 35 years of experience in the banking regulatory field. His experience includes 30 years as a National Bank Examiner for the Office of the Comptroller of the Currency, United States Treasury and 5 years as an international banking consultant. He has a proven track record in assisting financial institutions regarding capital adequacy, asset quality, management issues, earnings concerns, and liquidity. In addition, Tom is a consumer specialist focusing on developing and instituting risk management processes, and in implementing anti-money laundering related programs and policies. Tom has developed and presented numerous training programs focusing on banking issues, to regulatory authorities, government bodies, and the staff of financial institutions in countries in North America, Asia, the Middle East, the Caribbean, and South America. In addition, he has developed banking policies and examination procedures for regulatory authorities, and assisted Financial Intelligence Units and Central Banks with improving existing banking laws and regulations. Robert Pasley, CAMS Robert Pasley (CAMS) was most recently a Senior Vice President in the AML policy area for Bank of America. Prior to that, he served as a contractor for FinCEN, working on policy issues, handling specific cases, and assisting in drafting the final 312 regulation. Before that, he was an Assistant Director of the Enforcement and Compliance Division of the Office of the Comptroller of the Currency and specialized in the AML area. He is a graduate of the Cornell Law School and of the Stonier Graduate School of Banking. His honors thesis at Stonier was on the Consolidation of the Banking Agencies. He has also written on several other topics, including a chapter on the History of the Banking Agencies8217 Enforcement Powers, a law review article on the impact of the Double Jeopardy Clause on civil money penalties, a law review article on the tension between privacy rights and anti-money laundering enforcement and a law review article on developments in Bank Secrecy Act enforcement. Holger Pauco-Dirscherl, CAMS Holger Pauco-Dirscherl is the Head of the Global Financial Crime Unit of Commerzbank AG. A global unit whose responsibility it is to facilitate information sharing and perform analysis on key events related to AML, CTF and Sanctions. Before this, he was Head Financial Crime at UBS Deutschland AG responsible for the Financial Crime and Sanctions teams after acting as German Country Compliance ManagerMLRO and Deputy Branch Manager of the two Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. In this position he was responsible for the regulatory set up and the AML framework of both the banking side Wells Fargo Bank International, Frankfurt Branch and the asset management side Wells Fargo Securities International, Frankfurt Branch. He was part of the wider EMEA Financial Crime Risk Management and EMEA Compliance Management. Prior to this, he worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers. Holger is the Co-Chair of the ACAMS Germany Chapter and an AML Certification Instructors for ACAMS as well as a lecturer at the Frankfurt School of Finance 038 Management. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School. Edward Rodriguez, CAMS Chief Operating Officer Diligence Enterprises Inc. Ed Rodriguez (CAMS) is the principal and founder of EORS Consulting LLC. Prior to forming his own firm, Ed was practice leader of Watkins Meegan LLC, a CPA firm in the DC region, in the area of Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering (BSAAML) Compliance Services. Ed has deep and varied subject matter expertise in AML compliance, having completed a career as a Special Agent with IRS Criminal Investigations (CI) where he conducted and supervised tax and money-laundering investigations for 25 years. Prior to being assigned to Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OFC), he was a senior analyst in IRS CI HQ in the Financial Crimes Section where he oversaw the IRS CI8217s national money laundering program. Reviewed money laundering policy and supported CI8217s field offices globally. Strategic analysis reviews were intended to enhance money laundering investigations. Coordinated and trained all the National CI8217s 81 Suspicious Activity Review teams (SARs) within all of CI8217s Field Offices. While in New York Field Office (NYFO) as a Supervisor for IRS CI, he presented numerous engagements as an expert in money laundering and BSA enforcement to law enforcement and industry communities. He supervised in the El Dorado Task Force in NYC which involved money laundering and criminal financial investigations. He also supervised the IRS NYFO SAR-Review Team by enforcing BSA statutes such as Title 31. Then finally he supervised in the New York Asset Forfeiture Task Force working on criminal investigations while evaluating the potential to execute the federal asset forfeiture and seizure statutes. Nancy J. Saur, CAMS, FICA Nancy Saur (CAMS) has over 35 years8217 experience in financial services, with more than 20 years focused in the Caribbean and Latin American region. While living in the Cayman Islands for the past 17 years, Nancy has managed compliance for banks, trust companies, corporate service providers, insurance companies and securities brokers. She founded the Cayman Islands Compliance Association, and in 2004, she and her partners opened the first independent compliance consulting company in Cayman, where, in addition to consulting for institutions such as the above, Nancy consulted for a variety of other financial services businesses including credit unions, MSBs, law firms and insurance and real estate brokers. She currently works for a Private Trust company prior to making the move this summer, Nancy was head of compliance at an insurance company that provides private placement life insurance, annuities and business insurance. Nancy is a member of the ACAMS Advisory Board, a CAMS Prep Facilitator and has been on the various ACAMS Exam Writing Task Forces over the past 10 years. Brian Stoeckert, JD, CAMS, CFE Brian is a Managing Partner of Stratis Advisory with more than 15 years of experience in strategy, risk, legal, and compliance serving startups through Fortune 500 companies. He manages an international portfolio of FinTech start-ups, money service businesses, financial institutions, government agencies, universities, and entertainment. Brian has served as an expert in civil and regulatory matters related to anti-money laundering (AML) and digital currency compliance, and international bond swaps. Moreover, he has testified before domestic and foreign governments. Brian previously co-founded CoinComply, the first risk and compliance solutions provider devoted exclusively to the FinTech and digital currency ecosystem. Prior to CoinComply, he led Booz Allen Hamilton8217s west coast strategy and risk practice on advising board of directors, audit and compliance committees, and executive management of global financial institutions under consent orders for AML deficiencies, money service businesses, and international intelligence firms. Moreover, he has served as a guest lecturer at New York University8217s Law School and Stern School of Business on AML laws, regulations, and digital currency compliance. Brian is a frequent presenter at international risk and compliance conferences. Brian is a recipient of Stony Brook University8217s 2014 Top 40 Under Forty Award. He serves as a Non-Executive Director for a post-IPO global FinTech firm and is a member of the National Association of Corporate Directors, the Chairman of the ACAMS Chapter Steering Committee, and an Executive Board member of the award winning ACAMS Northern California Chapter. He received his J. D. from New York Law School and his B. A. in Political Science from Stony Brook University. He can be reached at bstoeckertstratisadvisory. StratisAdvisory, or 917.554.9903. Perla Stoeckert, CAMS Head of Compliance North America OzForex Group San Francisco, CA, USA Perla serves as the Head of Compliance, North America for the OzForex Group, a global provider of online international payment services for consumer and businesses, where she oversees the Risk and Compliance Department for the Group8217s operations in the US and Canada. Previously, Perla served as the Global Head of AML 038 Sanctions Compliance for Forex Capital Markets (FXCM), a leader in the online foreign exchange industry, including retail and institutional clients with forex, indices and commodities, and dollar index, where she oversaw the AML and Sanctions program for operations in the U. S. Europe, Asia, Australia, and Middle East. Prior to FXCM, she served as Chief Compliance Officer at Commonwealth Foreign Exchange (COMFEX), a market-leading foreign exchange services firm focused on facilitating currency exchange on behalf of domestic and international corporations. As a regulated non-bank financial institution, Perla managed the BSAAML and OFAC programs in compliance with the National Futures Association (NFA), U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and various U. S. state regulators as a money transmitter. She also served as Vice President and BSA Officer for Merchants Bank of California, N. A. where she managed the BSAAML program for the multi-national retail bank and its Unigram money transmitter service that provides transfers to Mexico and Central and South America. Perla received her Bachelor of Science in Chemical Engineering and a Minor in International Relations from the Georgia Institute of Technology. She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and earned the Advanced Certification in Compliance and Anti-Money Laundering from the International Compliance Association (UK). Moreover, Perla served as a founding executive board member of the ACAMS Northern California Chapter. Kevin Sullivan MS, CAMS President The AML Training Academy Kevin Sullivan (CAMS) retired as an Investigator from the NY State Police after 22 years in law enforcement. Kevin was the state money laundering investigations coordinator assigned to the NY HIFCA El Dorado Task Force in Manhattan. The HIFCA El Dorado Task Force is a multi-agency task force that comprises members from ICE, FBI, Secret Service, US Attorney, NYPD, Manhattan DA and NY State Police The unit specialized in organized crime, narco dollars and terrorist financing. Kevin8217s police experience ranges from narcotics to major crimes to money laundering and related financial crimes. Kevin was responsible for case reverse engineering, SAR analysis and review and special projects consisting of developing intelligence on the latest money laundering trends and patterns. Chuck Taylor, CAMS Senior Vice President and BSA Officer Compliance Department, BSA Group City National Bank Chuck Taylor (CAMS) is Senior Vice President, BSA Officer for City National Bank, headquartered in downtown Los Angeles. He is responsible for overseeing all aspects of the BSAAML function for City National. He has been in the banking industry since 1992 and the BSAAML field exclusively since 2003. His resume includes positions with California National Bank, Bank of America, Pacific Capital Bancorp and the Santa Barbara County District Attorney8217s Office. Chuck completed his Juris Doctorate in 2001, received certification as an Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) in 2003 with the inaugural class and became a Certified BSA Officer in 2007. Don Temple, CAMS Donald Temple (CAMS) is a nationally recognized subject matter expert in the areas of currency reporting, money laundering, the detection of suspicious transactions and fraud investigations. He has over 28 years of experience in the Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering field. He has extensive hands-on experience in the areas of the Bank Secrecy Act, financial investigations including financial fraud, anti-money laundering, due diligence, and Federal income tax investigations. His experience includes a 26 year career in federal law enforcement as a Special Agent with the Internal Revenue Service where he conducted complex Federal income tax investigations lead a Financial Investigative Task Force for 16 years experience with an anti-money laundering software provider the BSAAML subject matter expert and director of anti-money laundering investigations for a bank and a director in the forensic practice of one of the big four accounting firms. He has been a regular speaker at global anti-money laundering conferences. He has also conducted more than 20 ACAMS Exam Prep courses. Luz Mara Villafuerte Garcia, CAMS Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones Comisin Nacional Bancaria y de Valores Luz Mara Villafuerte Garcia (CAMS) licenciado en Derecho por la Universidad Tecnolgica de Mxico, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestra en la misma Universidad. Profesionalmente cuenta con 16 aos de experiencia en el sector pblico, actualmente como Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones en la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulacin y supervisin a sociedades financieras de objeto mltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeo como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretara de la Funcin Pblica (rgano Fiscalizador en la Administracin Pblica Federal), Gerente de Administracin Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurdica en el Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico (SAE), Directora General Jurdica de Banrural ( Banca de Desarrollo) y su participacin en la atencin legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como UNICREVA, UNICREF y BNCI. Peter J Warrack, CAMS Peter J Warrack, (CAMS) is currently Director, Risk Intelligence for the Bank of Montreal (BMO). Prior to his current role he built two highly capable AML FIUs at the Royal Bank of Canada (RBC)and BMO viewed locally as lsquothe universities of AMLrdquo. Peter was recruited to Canada by RBC leaving behind a successful career in law enforcement in the UK. In Canada, he successfully built and pioneered RBCrsquos intelligence led fraud prevention approach setting the standard for lsquothe culture of intelligencersquo before specializing in AML. Since coming to Canada, Peter has been a proponent of joint law enforcement investigations and actively involved with law enforcement in the legal sharing of information and best practices, which has resulted in numerous arrests and the interdiction of crime. Peter frequently presents and publishes on subjects including intelligence, fraud and money laundering and is often referred to as a practical academic and thought-leader. Peterrsquos contribution to the AML industry was recognized by his peers in 2011 when he received the ACAMS Professional of the Year Award. Peter D. Wild, CAMS-Audit Peter Wild (CAMS-Audit) is an independent consultant in the Anti Money LaunderingTerrorist Financing and Sanctions field. In consulting engagements he specializes in AMLTF and Sanctions business processes, Independent Testing and Operational and IT Auditing. He is also experienced in the development and presentation of AML Training. He retired from J. P.Morgan in 2016 as a Senior Manager in the Internal Audit Department. He managed both Information Technology and Operational audits in many areas of the Firm. Starting in 2007, he specialized in managing audits covering all the Corporate AMLTF and Sanctions computer systems and operations. Upon moving to America from England he became the IT Audit Director for Republic National Bank of New York. Later, he was a Senior IT Audit Manager at Coopers amp Lybrand and then moved to the Melville Corporation as the IT Audit Director and subsequently became their Director of Information Systems Planning. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England amp Wales and a Past President of the New York Chapter of the Information Systems Audit and Control Association . He is a Recipient of the Joseph J. Wasserman Award for his outstanding contributions to Information Systems Audit and Security. He is a founding member of the CAMS Audit Faculty , the Co-Chair of the ACAMS New York Chapter and in 2015 he received the Al Gillum Volunteer of the Year Award from ACAMS. He is also a member of the Honourable Artillery Company of London. Additional Certification Links Sign Up for the ACAMS Mailing List